Под действие Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" подпадают в том числе организации и индивидуальные предприниматели (ИП), оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости и частные риэлторы). Чтобы избежать ответственности в виде значительных штрафов (от 50 000 руб. до 1 миллиона руб.) либо административного приостановления деятельности на срок до 90 суток, необходимо встать на учет в Росфинмониторинге, подготовить необходимые документы и осуществлять соответствующий внутренний контроль. Обратитесь к нам!
http://www.zempart.ru/?id=53